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京能电力: 京能电力:第七届董事会第三次会议决议公告

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证券代码:600578      证券简称:京能电力     布告编号:2021-51
证券代码:155058      证券简称:18京能01
证券代码:155452      证券简称:19京电01
证券代码:175249      证券简称:20京电01
               北京京能电力股份有限公司
              第七届董事会第三次会议抉择布告
  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说
或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
体董事送达了第七届董事会第三次会议告诉。
议,会议应参与表决的董事9人,实践参与表决的董事9人。会议举行
契合法令和法规、规范性文件及公司章程的规则,合法有用。
  会议以通讯表决方法构成以下抉择:
  一、经审议,经过《关于公司拟推广司理层成员任期制和契约
化办理施行计划的计划》
   为贯彻落实国企改革三年举动计划重要决议计划布置,建立健全商场
化经营机制、激活企业生机,推动以商场化为导向的选人用人机制,
结合公司实在的状况,董事会赞同公司拟定并施行《北京京能电力股份
有限公司推广司理层成员任期制和契约化办理施行计划》
                        。
   董事会赞同授权公司董事长与司理层成员根据岗位说明书,签定
岗位聘任协议书、个人业绩查核责任书。赞同部属企业董事会授权所
属企业董事长或履行董事与司理层成员签定岗位聘任协议书、个人业
绩查核责任书。
   独立董事宣布了赞同的独立董事定见。
   赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。
   二、经审议,经过《关于公司聘任首席合规官的计划》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日布告。
  独立董事宣布了赞同的独立董事定见。
  赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。
  三、经审议,经过关于公司拟定《北京京电力股份有限公司担保
办理办法》的计划
  董事会赞同公司拟定的《北京京能电力股份有限公司担保办理办
法》。
  本计划需要提交公司股东大会审议。
  赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。
  特此布告。
                  北京京能电力股份有限公司董事会
                      二〇二一年九月二十三日

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