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盈趣科技: 第四届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码:002925       证券简称:盈趣科技                布告编号:2021-121
               厦门盈趣科技股份有限公司
  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪
记载、误导性陈说或严重遗失。
  厦门盈趣科技股份有限公司第四届董事会第十三次会
议于 2021 年 9 月 18 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科学技术创新产业园 3
号楼 817 会议室以通讯会议的方法举行,会议告诉于 2021 年 9 月 16 日以电子邮
件等方法送达。本次会议应到会董事 9 人,实践到会董事 9 人,整体董事均到会
了本次会议,公司监事和高档管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长
林松华先生掌管,会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等有关法律法规。
  经与会董事仔细审议,本次会议以通讯表决的方法表决经过了以下抉择:
  一、会议以 6 票赞同、0 票对立、0 票放弃的表决成果,审议经过《关于 2018
年股票期权与限制性股票鼓励方案初次颁发部分第二个行权期及预留颁发部分
第一个行权期已到期未行权的股票期权刊出的方案》。
  鉴于公司 2018 年股票期权与限制性股票鼓励方案初次颁发部分第二个行权
期及预留颁发部分第一个行权期已到期,依据公司《2018 年股票期权与限制性
股票鼓励方案》和《上市公司股权鼓励管理办法》的相关规定,董事会
赞同公司对 12 名鼓励目标持有的初次颁发部分第二个行权期已到期没有行权的
已到期没有行权的 38,250 份股票期权予以刊出。
  董事杨明、林前锋、王战庆为 2018 年股票期权与限制性股票鼓励方案鼓励
目标,在本方案投票中逃避表决。
  公司独立董事对该事项宣布了独立定见,福建至理律师事务所对该事项出具
了法律定见书。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
宣布的《关于 2018 年股票期权与限制性股票鼓励计
划初次颁发部分第二个行权期及预留颁发部分第一个行权期已到期未行权的股
票期权刊出的布告》。
   特此布告。
                                  厦门盈趣科技股份有限公司
                                          董事会

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