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鹏博士: 鹏博士2021年第三次临时股东大会决议公告

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证券代码:600804        证券简称:鹏博士        布告编号:2021-080
          鹏博士电信传媒集团股份有限公司
      本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈
述或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决方案:无
一、     会议举行和到会状况
(一)    股东大会举行的时刻:2021 年 9 月 22 日
(二)    股东大会举行的地址:北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼
(三)    到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:
份总数的份额                                   14.9262%
(四)    表决方法是不是满意《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。
本次股东大会由公司董事会招集,董事长杨学平先生掌管,会议采纳现场投票和
网络投票相结合的方法举行及表决。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规矩》的规矩,会议合法、有用。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
二、     方案审议状况
(一)    非累积投票方案
  方案》
  审议成果:经过
表决状况:
  股东类型             赞同                  对立                 放弃
              票数        份额        票数        份额       票数        份额
                                                        
      A股   207,365,504 99.7561   506,898    0.2439        0   0.0000
  审议成果:经过
表决状况:
 股东类型             赞同                   对立                 放弃
             票数         份额        票数         份额      票数        份额
                                                        
  A股    206,223,138 99.2065 1,649,264    0.7935        0   0.0000
 审议成果:经过
表决状况:
 股东类型           赞同                  对立                 放弃
           票数         份额       票数         份额      票数        份额
                                                     
  A股    206,223,138 99.2065 1,649,264    0.7935        0   0.0000
 审议成果:经过
表决状况:
 股东类型            赞同                 对立                 放弃
            票数        份额       票数        份额       票数        份额
                                                     
  A股    207,365,504 99.7561   506,898    0.2439        0   0.0000
 审议成果:经过
表决状况:
  股东类型            赞同                    对立                 放弃
             票数          份额        票数        份额      票数            份额
                                                         
      A股   24,148,662 98.9831   248,100   1.0169           0            0
(二)    触及严重事项,5%以下股东的表决状况
议  方案称号             赞同                    对立                 放弃
案              票数         份额         票数            份额      票数 份额
序                                                       

  资孙公司提
  供担保的议
  案》
  董事会议事
  规矩>的议
  案》
  监事会议事
  规矩>的议
  案》
  股子公司延
  长担保期限
  的方案》
  开发行股票
  抉择及授权
  有用期延期
  的方案》
(三)    关于方案表决的有关状况阐明
上经过。
股东的关联方均进行了逃避表决。
三、   律师见证状况
律师:周健、但润文
本所律师以为,本次会议的招集和举行程序、招集人和到会人员的资历、表决程
序和表决成果契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规矩,均为合法有用。
                       鹏博士电信传媒集团股份有限公司

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