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银禧科技: 独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

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          广东银禧科技股份有限公司
 独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的
                独立定见
  依据中国证监会《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作
指引》,以及广东银禧科技股份有限公司
《独立董事工作细则》的有关法令法规,作为公司的独立董事,咱们对公司第五届董
事会第十五次会议审议的相关事项,根据独立判别态度,宣布独立定见如下:
  一、关于公司出资建造银禧新材料珠海生产基地项意图独立定见
  公司及/或公司控股子公司姑苏银禧科技有限公司、银禧工程塑料
有限公司运用自有资金及自筹资金出资“银禧新材料珠海生产基地建造项目”符
合国家产业政策且为国家未来要点推进项目,出资该项目有利于公司快速捉住市
场机会,加速产业布局,培养赢利增长点,进一步进步公司在新材料范畴的竞赛
力。出资该项意图资金为公司自有资金及自筹资金,不会对公司财政及运营情况
发生晦气影响,不存在危害公司及整体股东利益的景象。因而咱们一致赞同公司
出资“银禧新材料珠海生产基地建造项目”,并赞同将该事项提交股东大会审议。
  二、关于公司出资建造银禧高分子新材料产业园项意图独立定见
  公司及/或公司控股子公司姑苏银禧科技有限公司、银禧工程塑料
有限公司出资“银禧高分子新材料产业园项目”,契合国家产业政策且为国家未
来要点推进项目,出资该项目有利于公司快速捉住商场机会,加速产业布局,培
育赢利增长点,进一步进步公司在新材料范畴的竞赛力。出资该项意图资金为公
司自有资金及自筹资金,不会对公司财政及运营情况发生晦气影响,不存在危害
公司及整体股东利益的景象。因而咱们一致赞同公司出资“银禧高分子新材料产
业园项目”,并赞同将该事项提交股东大会审议。
  三、关于续聘2021年度审计组织的独立定见
  立信会计师业务所具有从事
证券业务相关审计资历,具有为上市公司供给审计服务的经历与才能,在为公司
供给审计服务的工作中,能够遵从独立、客观、公平的工作原则,恪尽职守,为
公司供给了高质量的审计服务。立信业务地点业务规划、执业质量和社会形象方
面都取得了国内抢先的位置,具有多年为上市公司供给优质审计服务的丰厚经历
和强壮的专业服务才能,能够较好满意公司未来业务和战略开展以及财政审计工
作的要求。咱们咱们都以为续聘立信业务所为公司 2021 年度审计组织,契合相关法令、
法规、标准性文件及《公司章程》规矩,没有危害公司及广阔股东利益。因而我
们一致赞同续聘立信业务所为公司 2021 年度审计组织,并赞同将该事项提交股
东大会审议。
  四、关于公司为子公司向银行请求归纳授信供给担保的独立定见
  姑苏银禧科技有限公司为公司控股子公司,
公司对该子公司具有决议控制权,其产品具有十分杰出的未来商场开展的潜力,为姑苏银禧科技
向银行等金融组织请求授信、融资供给担保,可解决姑苏银禧科技扩展生产运营
规划对资金的需求,进步其商场竞赛力,契合公司的开展的战略和整体股东的利益。
  本次公司为其供给担保的危险在可控规模之内,不存在危害公司利益的情
形。本次担保的内容、审议程序均契合《公司法》、《关于标准上市公司对外担
保行为的告诉》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交易所
创业板上市公司标准运作指引》等相关法规和标准性文件规矩,以及《公司章程》
的规矩。
  因而,咱们一致赞同公司为子公司姑苏银禧科技向银行等金融组织请求授
信、融资供给担保事项,并赞同将该事项提交股东大会审议。
  五、关于添加理财产品购买额度的独立定见
  在不影响正常运营的情况下,公司及子公司方案新增 5000 万元搁置自有资
金购买中、低危险或保本型的理财产品,新添加的 5000 万元理财产品购买额度
占公司 2020 年度经审计净资产的 4.77%。本次新增 5000 万元理财产品购买额度
后,公司的理财产品总购买额度将由 20,000 万元添加至 25,000 万元。公司及子
公司运用搁置自有资金购买理财产品能够进一步进步资金运用功率,以便更好地
完成公司资金的保值增值,保护公司股东的利益。
  独立董事赞同公司及子公司在不影响日常运营,且保证资金安全的前提下,
运用搁置自有资金购买中、低危险或保本型的理财产品,在上述新增额度内,资
金可循环翻滚运用,运用期限自获董事会审议经过之日起一年内有效。

独立董事:
章 明   秋        肖       晓   康    谢   军

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