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潍柴重机: 2021年第五次临时董事会会议决议公告

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证券代码:000880     证券简称:潍柴重机         布告编号:2021-030
              潍柴重机股份有限公司
  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪
记载、误导性陈说或严重遗失。
  潍柴重机股份有限公司于 2021 年 9 月 22 日以通讯表决方
式举行了公司 2021 年第五次暂时董事会会议。会议告诉于 2021
年 9 月 18 日以电子邮件或专人送达方法宣布。本次会议应到会董事 9 人,实践
到会会议董事 9 人,共回收有用表决票 4 票。会议的招集及举行契合《公司法》
和《公司章程》的有关法律法规。会议合法有用地审议了如下方案:
  关于抛弃山重融资租借有限公司增资优先认缴权暨相关买卖的方案
  鉴于参加山重融资租借有限公司本次增资的股东均为公司相关法人,本次买卖构成相关买卖,相关
董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富、尹晓青逃避表决。
  该方案表决成果为:赞同 4 票、对立 0 票、抛弃 0 票,该方案取得经过,并
赞同将本方案提交 2021 年第一次暂时股东大会审议。
  具体内容详见公司一起在巨潮资讯网上发表
的《关于抛弃山重融资租借有限公司增资优先认缴权暨相关买卖的布告》。
  特此布告。
                               潍柴重机股份有限公司
                                    董事会
                              二〇二一年九月二十二日

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