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孩子王: 关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

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证券代码:301078        证券简称:孩子王      布告编号:2021-012
              孩子王儿童用品股份有限公司
  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、
误导性陈说或许严重遗失。
   一、董事会会议举行状况
   孩子王儿童用品股份有限公司第二届董事会第十三次
会议于 2021 年 12 月 1 以电子邮件方法向公司整体董事宣布会议告诉及会议资料,
于 2021 年 12 月 6 日经过线上会议方法举行并做出董事会抉择。本次董事会会议
应到会董事 9 名,实践到会董事 9 名,会议由董事长汪建国先生招集并掌管,公
司监事及高档办理人员列席了会议。本次会议的招集、举行和表决程序契合《中
华人民共和国公司法》等有关规矩法令法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》
等准则的有关规矩,会议合法有用。
   二、董事会会议审议状况
   审议经过《关于运用征集资金置换先期投入征集资金项目及已付出
发行费用自筹资金的方案》
   赞同公司运用征集资金 55,612.26 万元置换公司前期已预先投入初次公开发
行股票征集资金出资项目的自筹资金;运用征集资金 3,264.63 万元置换公司已预
先付出发行费用的自筹资金。
   公司整体独立董事对本事项宣布了赞同的独立定见,保荐组织对本事项出具
了赞同的核对定见,安永华明会计师事务所出具《孩子王儿童
用品股份有限公司以征集资金置换预先已投入自筹资金鉴证陈述》专字第 60972026_N07 号)。
   具体内容详见公司于巨潮资讯网上宣布的《关于运用
征集资金置换先期投入征集资金项目及已付出发行费用自筹资金的布告》。
  表决状况:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。
   审议经过《关于公司董事会推举独立董事的方案》
  鉴于公司独立董事王勇先生因作业原因请求辞去公司第二届董事会独立董
事以及董事会各相关委员会委员等职务,为确保公司各项作业的顺利进行,经公
司第二届董事会提名委员会审阅经过,提名饶钢先生为公司第二届董事会独立董
事提名人,任期自股东大会审议经过之日起至第二届董事会届满之日止。在其当
选独立董事之后,赞同其担任第二届董事会薪酬与查核委员会主任、战略委员会
委员职务,任期与独立董事任期共同。
  独立董事提名人饶钢先生已获得上海证券买卖所颁布的独立董事资历证书,
具体内容详见公司于巨潮资讯网上宣布的相关布告。
  上述独立董事提名人的任职资历和独立性需经深圳证券买卖所存案审阅无
贰言后,方可提交公司股东大会审议。
  表决状况:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。
  公司整体独立董事对本事项宣布了赞同的独立定见。
  本方案须提交公司股东大会审议。
   审议经过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>的方案》
  为进一步完善公司办理结构、促进标准运作,依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券买卖所创业板
股票上市规矩》的规矩,对《公司章程》部分条款进行对
应修订,具体内容详见公司于巨潮资讯网上宣布的《关于
修正<公司章程>并处理工商登记改变的布告》。
  表决状况:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。
  本方案须提交公司股东大会审议,并需经到会会议的股东所持有用表决权的
三分之二以上经过。
   审议经过《关于<孩子王儿童用品股份有限公司董事、监事及高档管
理人员持股变化办理准则>的方案》
  为标准对公司董事、监事及高档办理人员所持本公司股份及其变化的办理,
进一步清晰办理程序,做好信息宣布作业,依据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高档办理人员所持本公司股份及
其变化办理事务指引》等有关法令和法规及《公司章程》的规矩,拟定《孩子王儿
童用品股份有限公司董事、监事及高档办理人员持股变化办理准则》。具体内容
详见公司于巨潮资讯网上宣布的《孩子王儿童用品股份有
限公司董事、监事及高档办理人员持股变化办理准则》。
  表决状况:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。
   审议经过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司相关买卖办理制
度>的方案》
  依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》以及《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》的规
定并结合《公司章程》的修订,对《孩子王儿童用品股份有限公司相关买卖办理
准则》进行修订,具体内容详见公司于巨潮资讯网上宣布
的《孩子王儿童用品股份有限公司相关买卖办理准则》。
  表决状况:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。
  本方案须提交公司股东大会审议。
   审议经过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外出资办理制
度>的方案》
  依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》以及《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》的规
定并结合《公司章程》的修订,对《孩子王儿童用品股份有限公司对外出资办理
准则》进行修订,具体内容详见公司于巨潮资讯网上宣布
的《孩子王儿童用品股份有限公司对外出资办理准则》。
  表决状况:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。
  本方案须提交公司股东大会审议。
   审议经过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外担保办理制
度>的方案》
  依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》以及《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》的规
定并结合《公司章程》的修订,对《孩子王儿童用品股份有限公司对外担保办理
准则》进行修订,具体内容详见公司于巨潮资讯网上宣布
的《孩子王儿童用品股份有限公司对外担保办理准则》。
  表决状况:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。
  本方案须提交公司股东大会审议。
   审议经过《关于提请举行 2021 年第一次暂时股东大会的方案》
  董事会提请公司于 2021 年 12 月 23 日举行 2021 年第一次暂时股东大会,对
本次需要提交公司股东大会审议的事项进行审议。
  具体内容详见公司于巨潮资讯网上宣布的《关于举行
  表决状况:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。
  三、备检文件
    有限公司以征集资金置换预先已投入自筹资金鉴证陈述》专字第 60972026_N07 号);
 以征集资金置换已预先投入募投项目及已付出发行费用之自筹资金的核
 查定见》。
特此布告。
                    孩子王儿童用品股份有限公司
                                  董事会

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