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涪陵电力: 公司章程(修订稿)

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重庆涪陵电力实业股份有限公司
     章       程
    
                   目       录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
  第一节 股份发行
  第二节 股份增减和回购
  第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
  第一节 股东
  第二节 股东大会的一般规定
  第三节 股东大会的召集
  第四节 股东大会的提案与通知
  第五节 股东大会的召开
  第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
  第一节 董事
  第二节 董事会
第六章 党委
第七章 总经理及其他高级管理人员
第八章 监事会
  第一节 监事
  第二节 监事会
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
  第一节 财务会计制度
  第二节 内部审计
  第三节 会计师事务所的聘任
 第十章 通知与公告
  第一节 通知
  第二节 公告
 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
  第一节 合并、分立、增资和减资
  第二节 解散和清算
 第十二章 修改章程
 第十三章 附则
                              第一章    总则
    第一条    为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
                     《中华人民共和国证券法》(以下简称《证
券法》)、《中国共产党章程》和其他有关法律法规,制订本章程。
    第二条    公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。
    公司经重庆市人民政府渝府[1999]214 号文批准,以发起方式于 1999 年 12 月 29 日
设立;在重庆市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号码为:
    第三条    公司于 2004 年 2 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公
众发行人民币普通股 5,200 万股,于 2004 年 3 月 3 日在上海证券交易所上市。
    第四条    公司注册名称:重庆涪陵电力实业股份有限公司
    中文全称:重庆涪陵电力实业股份有限公司
    英文全称:CHONGQING FULING ELECTRIC POWER COMPANY LTD.
    第五条    公司住所: 重庆市涪陵区人民东路 17 号
    第六条    公司注册资本为人民币 76,217.3440 万元。
    第七条    公司为永久存续的股份有限公司。
    第八条    董事长为公司的法定代表人。
    第九条    公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担相应的责任,
公司以其全部资产对公司的债务承担相应的责任。
    第十条    本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高
级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东能起诉股东,股东能起诉公司
董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东能起诉公司,企业能起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。
    第十一条     本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人。
    第十二条     公司根据《党章》的规定,设立中国共产党的组织,公司党委发挥领导
作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工
作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织工作经费。
                      第二章    经营宗旨和范围
     第十三条    公司的经营宗旨: 以建立和完善适应市场经济股份制经营机制,努力提
高市场竞争力,创建一流企业,最大限度地谋求股东利益。
     第十四条    经依法登记,公司的营业范围:电力供应、销售,电力资源开发及信息咨
询服务,商贸信息咨询服务;从事承装电
力设施业务;送变电工程专业承包叁级;销售输配电
及控制设备、电工器材、机械配件、建筑材料、五金、粘合剂;节能服务;分布式能源与能源高效利用项目的建设和运营;节能产品研究开发
与销售;节能会展服务;场地租赁,电力设备、电气设备、机械设备、建筑设备、通信
设备、智能设备租赁,汽车租赁。
                      第三章   股份
                      第一节 股份发行
     第十五条    公司的股份采取股票的形式。
     第十六条    公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当
具有同等权利。
     同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购
的股份,每股应当支付相同价额。
     第十七条    公司发行的股票,以人民币标明面值。
     第十八条    公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存
管。
     第十九条    公司主发起人为川东电力集团有限责任公司,认购股份 9,768 万股,出
资方式为实物资产;其他发起人为重庆市涪陵投资集团公司、重庆市涪陵区有色金属工
业公司、成都市太安铝型材厂、重庆市涪陵变压器厂,分别认购股份 36 万股、491 万股、
     第二十条 公司股份总数为 762,173,440 股,公司的股本结构为: 人民币普通股
     第二十一条       公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
                     第二节    股份增减和回购
     第二十二条   公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别
作出决议,能够使用下列方式增加资本:
     (一)公开发行股份;
     (二)非公开发行股份;
     (三)向现有股东派送红股;
     (四)以公积金转增股本;
     (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
     第二十三条   企业能减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以
及其他有关法律法规和本章程规定的程序办理。
     第二十四条   公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:
     减少公司注册资本;
     与持有本公司股份的其他公司合并;
     将股份用于员工持股计划或者股权激励;
     股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;
     将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
     上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
     除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
     第二十五条   公司收购本公司股份,能够最终靠公开的集中交易方式,或者法律和法规
和中国证监会认可的其他方式来进行。
     公司因本章程第二十四条第一款第项、第项、第项规定的情形
收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式来进行。
     第二十六条   公司因本章程第二十四条第一款第项、第项规定的情形
收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第一款第项、
第项、第项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股
东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
     公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第项情形的,
应当自收购之日起 10 日内注销;属于第项、第项情形的,应当在 6 个月内
转让或者注销;属于第项、第项、第项情形的,公司合计持有的本
公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在 3 年内转让或者注
销。
                   第三节       股份转让
  第二十七条    公司的股份可以依法转让。
  第二十八条    公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
  第二十九条    发起人持有的本公司股份,自企业成立之日起 1 年内不得转让。公司公
开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情
况,在任职期间每年转让的股份不允许超出其所持有本公司股份总数的 25%;所持本公司股
份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持
有的本公司股份。
  第三十条    公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其
持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益
归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股
票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。
  公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
  公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。
                  第四章 股东和股东大会
                   第一节       股东
  第三十一条    公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股
东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一
种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
      公司应当与证券登记机构签订股份保管协议,定期查询主要股东资料以及主要股
东的持股变更(包括股权的出质)情况,及时掌握公司的股权结构。
  第三十二条    公司应当建立健全投资者关系管理制度通过种种形式主动加强与股
东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。
  第三十三条    公司召开股东大会、分配股利、清算及从事别的需要确认股东身份的
行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东
为享有相关权益的股东。
  第三十四条    公司股东享有下列权利:
  (一)依照其所持有的股份份额获得股利和别的形式的利益分配;
  (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的
表决权;
  (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;
  (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;
  (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、
监事会会议决议、财务会计报告;
  (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;
  (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;
  (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
  股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向企业来提供证明其持有公司
股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
  第三十五条   公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求
人民法院认定无效。
  股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者
决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。
  第三十六条   董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程
的规定,给公司造成损失的,连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权
书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者
本章程的规定,给公司造成损失的,股东能书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
  监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日
起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的
损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
  他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东能依照前两款
的规定向人民法院提起诉讼。
  第三十七条   董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东
利益的,股东能向人民法院提起诉讼。
  第三十八条   公司股东承担下列义务:
  (一)遵守法律、行政法规和本章程;
  (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
  (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;
  (四)不得滥用股东权利损害公司或者另外的股东的利益;不得滥用公司法人独立地位
和股东有限责任损害公司债权人的利益;
  公司股东滥用股东权利给公司或者另外的股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
  公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利
益的,应当对公司债务承担连带责任。
  (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
  第三十九条   持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应
当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。
  第四十条    公司的控制股权的人、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违
反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
  公司控制股权的人及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控制股权的人
应严格依法行使出资人的权利,控制股权的人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对
外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用
其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司董事会建立对大股东所持股份“占
用即冻结”的机制,即发现控制股权的人侵占公司资金和资产应立即申请司法冻结,凡不能
以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资金和资产。
  公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人,财务负责人、董事会秘书协助
其做好“占用即冻结”工作。对于发现公司董事、监事或高级管理人员协助、纵容控股
股东及其附属企业侵占公司资产的,公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、
警告处分,对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员应予以罢免。
  具体按照以下程序执行:
面形式报告董事长;
  报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、
涉及金额、拟要求清偿期限等;
  若发现存在公司董事、监事或高级管理人员协助、纵容控制股权的人及其附属企业侵占
公司资产情况的,财务负责人在书面报告中还应当写明涉及董事、监事或高级管理人员
姓名、协助或纵容控制股权的人及其附属企业侵占公司资产的情节、涉及董事、监事或高级
管理人员拟处分决定等。
位董事并召开紧急会议,审议要求控制股权的人清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处
分决定、向相关司法部门申请办理控制股权的人股份冻结等相关事宜;
  对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员,董事会在审议相关处分决定后应
提交公司股东大会审议。
事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控制股权的人股份冻结等相关事宜,
并做好相关信息披露工作;
  对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员,董事会秘书应在公司股东大会审
议通过相关事项后及时告知当事董事、监事或高级管理人员,并起草相关处分文件、办
理相应手续。
法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产,董事会秘书做好相关信息披露工作。
                  第二节 股东大会的一般规定
  第四十一条   股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
  (一)决定公司的经营方针和投资计划;
  (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
  (三)审议批准董事会的报告;
  (四)审议批准监事会报告;
  (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
  (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
  (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
  (八)对发行公司债券作出决议;
  (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
  (十)修改本章程;
  (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
  (十二)审议批准第四十二条规定的担保事项;
  (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
的事项;
  (十四)审议批准变更募集资金用途事项;
  (十五)审议股权激励计划;
  (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
     上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
     第四十二条   公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。
     (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资
产的 50%以后提供的任何担保;
     (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
何担保;
     (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
     (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;
     (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
     (六)按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产
     (七)按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的
     (八)证券交易所或本章规定的其他担保。
     对于前款第项担保,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
     第四十三条   股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开
     第四十四条   有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东
大会:
     (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定 9 人的 2/3 时;
     (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;
     (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;
     (四)董事会认为必要时;
     (五)监事会提议召开时;
     (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
     第四十五条   本公司召开股东大会的地点由董事会或股东大会召集人确定并在召
开股东大会的通知中公告。
  股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证
监会和公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会
提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
  股东大会股权登记日收市后登记在册的所有股东,均有权参加股东大会并行使表决
权。公司召开股东大会通过上海证券交易所的交易系统实施网络投票表决的,应在股东
大会召开三个交易日以前,向上海证券交易所指定的信息网络公司报送股权登记日收市
后登记在册的全部股东数据,以确认股东身份。
  第四十六条   本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:
  (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;
  (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
  (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
  (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
                第三节 股东大会的召集
  第四十七条   独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开
临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后 10
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
  董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大
会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。
  第四十八条   监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后 10 日内提出
同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
  董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会
的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。
  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的,视为董事
会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。
  第四十九条   单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临
时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程
的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
  董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大
会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,单独或者
合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形
式向监事会提出请求。
  监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,通
知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。
  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连
续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
  第五十条    监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司
所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
  在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。
  召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会
派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
  第五十一条    对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配
合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
  第五十二条    监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。
                第四节   股东大会的提案与通知
  第五十三条    提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,
并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
  第五十四条    公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以
上股份的股东,有权向公司提出提案。
  单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时
提案的内容。
  除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中
已列明的提案或增加新的提案。
  股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案,股东大会不得进行
表决并作出决议。
  第五十五条    召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东,临时股
东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
  公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。
  第五十六条   股东大会的通知包括以下内容:
  (一)会议的时间、地点和会议期限;
  (二)提交会议审议的事项和提案;
  (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
  (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;
  (五)会务常设联系人姓名,电话号码。
  股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事
的意见及理由。
  股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式
的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大
会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早
于现场股东大会结束当日下午 3:00。
  股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,
不得变更。
  第五十七条   股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露
董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
  (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
  (二)与本公司或本公司的控制股权的人及实际控制人是否存在关联关系;
  (三)披露持有本公司股份数量;
  (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
  第五十八条   发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大
会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前
至少 2 个工作日公告并说明原因。
                    第五节        股东大会的召开
  第五十九条   本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩
序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及
时报告有关部门查处。
  第六十条    股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依
照有关法律、法规及本章程行使表决权。
  股东能亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
     第六十一条   个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
     法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席
会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
     第六十二条   股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:
     (一)代理人的姓名;
     (二)有没有表决权;
     (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;
     (四)委托书签发日期和有效期限;
     (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
     第六十三条   委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是不是能够按自己
的意思表决。
     第六十四条   代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均
需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的另外的地方。
     委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表
出席公司的股东大会。
     第六十五条   出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会
议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、
被代理人姓名(或单位名称)等事项。
     第六十六条   召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册
共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份
数。在会议主持人

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